La creación de la Red de Fiscales contra la Finanzas Criminales (RFFIC) fue aprobada por la XXX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos AIAMP, celebrada en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana los días 27 y 28 de julio de 2023. Durante este encuentro se decidió por parte de la Asamblea General que la red estaría coordinada de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Procuraduría General de la República de Panamá, y que tendría dos líneas de trabajo, una sobre extensión de dominio y decomiso, y otra, sobre lavado de activos.

Objetivos de la Red de Fiscales contra la Finanzas Criminales.

• Estructurar y ejecutar estrategias conjuntas para las investigaciones patrimoniales del orden penal y la persecución de los activos ilícitos o destinados a la ejecución de delitos, a través de la aplicación de las herramientas procesales de la extinción del derecho de dominio y el comiso.

• Preservar los lazos de cooperación internacional en la lucha y erradicación de la delincuencia transnacional, el lavado de activos y otros delitos graves, así como las finanzas que nutren a los grupos delictivos, a través del tratamiento e intercambio de información eficaz y oportuno, propiciando líneas de investigación, el intercambio de material probatorio y la constitución de equipos conjuntos de investigación, que permitan la judicialización de los penalmente responsables y la adopción de medidas cautelares sobre bienes producto o instrumento del delito.

• Impulsar y propiciar el trabajo operativo con el propósito de impactar de una manera trasversal las finanzas criminales y lograr el debilitamiento del músculo financiero que sostiene la cadena delictiva.

La Red de Fiscales contra las Finanzas Criminales REFFIC se encuentra inspirada en el trabajo transversal con las demás redes que conforman la AIAMP, en el entendido que nuestro propósito es la investigación patrimonial que permita la desarticulación de las grandes organizaciones criminales trasnacionales.