I Reunión del Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Economía Criminal

I Reunión virtual del Grupo de Trabajo de Lavados de Activos y Economía Criminal

 

El pasado día 30 de junio de 2020 tuvo lugar, previa convocatoria de la Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá, la Primera Reunión del nuevo Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos y Economía Criminal de la AIAMP, coordinado por la referida Procuraduría. 

 

Esta jornada de trabajo tuvo como objetivo la especialización de la investigación patrimonial de los delitos de lavado de activos, abordando las dificultades que afrontan los fiscales en la investigación y persecución de estos delitos. También se discutió y aprobó el plan de trabajo y el cronograma de actividades del período 2020-2021, relacionadas al combate del Lavado de Activos y Economía Criminal en Iberoamérica.

 

El Ministerio Público de Panamá estuvo representado por los fiscales Octavio Nicolau, Isis Soto Espinoza, y Mahmad Daud, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.

 

Participaron además representantes de los Ministerio Públicos del Principado de Andorra, del Reino de España, además de Argentina, Colombia, Paraguay, Portugal, Chile y Uruguay.

 

Asimismo, se dio durante esta primera reunión de trabajo el intercambio de información y buenas prácticas en la investigación de los delitos de Lavado de Activos